董事会相关 - 2025年8月27日召开八届十次董事会会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 独立董事至少有1名会计专业人士[2] - 董事任期三年可连任，独立董事连任不超6年[2] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情况应召开临时会议，通知时限有规定[5] - 董事会决议通过比例有要求[7] 分红相关 - 拟以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或转增股本，报告可不审计[7][8] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[9]