旺能环境股份有限公司 董事会议事规则 旺能环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人,董事会成员由股东会选 举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，代表公司执行公司事务 的董事为公司的法定代表人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任 ...