旺能环境股份有限公司 关联交易的决策权限与程序规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 旺能环境股份有限公司 关联交易的决策权限与程序规则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和出具报告。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》 ...