江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场的方式召开。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司 第七届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 3、报告期内，公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金 合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的 审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司严格执行相关法律法 规及《公司章程》中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担 ...