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百川股份(002455) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则
百川股份百川股份(SZ:002455)2025-08-27 11:51

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规或规范性文件以及《江苏百 川高科新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事,高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...