黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他 有关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会 议是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。 董事长有权督促经理机构及有关人员落实董事会决议，有权检查决议的实施 情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。 第七条 董事会成员只能在董事会职权范围内行使权力，不得越权。董事 1 ...