委员会构成 - 委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会相同，独董连续任职不超六年[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知并提供资料[9] 会议要求 - 紧急情况可电话通知开会并说明原因[9] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 记录与保密 - 会议记录至少保存十年[13] - 出席委员对会议事项有保密义务[13] 细则相关 - 细则由董事会解释并制订施行[16] - 细则修改由委员会提出，董事会审议通过[16]