制度适用范围 - 适用于公司及持股50%以上或能实际控制的控股子公司[2] 投资类型与原则 - 投资包括风险性投资等多种类型[2] - 投资应遵循符合国家政策和公司战略等原则[3] 投资决策机构与程序 - 股东会、董事会、经理为投资决策机构[5] - 对外投资需经立项等程序[6][7] 项目管理与监控 - 投资部对项目全过程监控并跟踪管理[9] - 新情况2个工作日内汇报[9] 委托理财管理 - 选合格专业机构，指派专人跟踪资金情况[10] 信息获取与沟通 - 每月或每季获取投资企业财务等报表[10][11] - 每季度至少访谈一次[10][11] 投资收回与转让 - 符合特定情况可收回或转让对外投资[12] 风险控制措施 - 包括确定策略、健全治理结构等[14] 审核与监督 - 投资部提交方案给多部门及中介机构复审[15] - 多部门审阅文件确保规范合法[15] 尽职调查与资料管理 - 投资部尽职调查可聘请外部中介机构[15] - 整理归档工作底稿及报告[15] 风险管理自查 - 投资部定期自查并报送报告给公司领导[15] 项目跟踪与报告 - 投资部负责投资项目跟踪管理[15] - 发现重大事项及时向总经理报告[15] 制度相关 - 规则未尽事宜或冲突以法律等规定为准[17] - 制度由董事会负责解释[17] - 经股东会审议通过生效及修改[17] - 制度文件由深圳市民德电子科技股份有限公司董事会发布[18] - 制度文件发布时间为2025年8月[18]