证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-059 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期 五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 ...