公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,109,923,600元[16] - 董事长为公司法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[16] 制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[7] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事制度》修订，涉及表述修改、职能规范、职权调整等[7][9][10][12][13] 股份相关 - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份不超过一千股的，可以一次全部转让，不受25%转让比例的限制[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等资料[19] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会[24][25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[33] - 董事会成员中应当有一名由职工代表担任的董事，由公司职工通过民主形式选举产生，无需提交股东会审议[33] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[33][34] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生[39] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[39] - 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任[38] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前三个月、九个月结束之日起1个月内披露季度报告[42] - 公司分配当年税后利润时需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50％以上可不再提取[43] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和人员职责经董事会批准实施[44] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，出具年度评价报告[44] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[45] 其他事项 - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或系统公告[45][46] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[46] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报刊或系统公告[47]