宏和电子材料科技股份有限公司 二零二五年八月 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议议程 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日下午 13 点 30 分 2025 年第三次临时股东会 会议材料 会议主要议程： 四、宣读投票表决方法； 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东会的见证意见； 九、签署股东会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》及公司章程等有关规定，特制定会 ...