证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-056 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。 全体董事一致同意推举毛世权先生主持会议，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、 独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议通过，同意选举毛世权先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...