第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-033 上海凯鑫分离技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中 2 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司《2025 年半年度报告》及摘要内容的真实、准确、完整、 不存在虚 ...