证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-048 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月26日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生、 袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...