证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-051 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2025 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现 场会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时 间为 2025 年 8 月 27 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事四名，通讯表决董事五名，采用通讯表决的董事是于韶 华先生、潘立雪女士、魏若奇先生、冯颖女士和梅丹女士。会议由公司董事长于 增胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于制定<沧州明珠塑料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ...