独董专字 2025 第 02 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2024 年 第二次专门会议于 2025年8月27日以现场方式召开。会议 应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"公司在潞安集团财务有限公司办理存贷 款业务的风险评估报告"的关联交易事项 山西路安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2025年第二次专门会议纪要 经对公司与潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")开展金融业务,以及《公司关于在潞安集团财务有限 公司办理存贷款业务的风险评估报告》进行认真审阅,并详 尽沟通,独立董事认为: 1、潞安集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局 批准设立的非银行金融机构,已建立规范完善的风险管理体 系。 2、公司与财务公司发生的存贷款等金融业务,遵循公 平公正的交易原则,交易定价公允合理,不存在损害中小股 东利益的情形。公司出具的风险评估报告符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号 ...