山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 录 目 | | 董事会战略委员会工作细则 . | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 . | | | 董事会审计委员会工作细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 13 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 . | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 19 | l | 第五章 议事规则 ·· | | --- | | 第六章 附则 | | 董事会提名委员会工作细则 . | | 第一章 总则 . | | 第二章 成员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 23 | | 第五章 附则 | 2 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 ...