制度审议 - 独立董事专门会议制度2025年8月25日经六届七次董事会审议通过，待2025年第一次临时股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[8] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] - 表决一人一票，书面或举手均可，非现场扫描件等有效[8] 审议权限 - 关联交易等经专门会议过半数同意提交董事会[9] - 行使特别职权需专门会议过半数同意[10] 其他规定 - 会议需记录并签字确认[11] - 意见分歧时董事会详细记录并分别披露[12] - 公司提供便利支持并承担费用[12] - 制度经股东会审议通过生效[14]