制度审议 - 2025年8月25日公司第六届董事会第七次会议审议通过本制度，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 重大事项审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[11] - 单次或连续十二个月内累计财务资助超最近一期经审计净资产10%经董事会审议后提交股东会审议[12] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持10％以上股份股东请求等4种情形2个月内召开临时股东会[13] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[22] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人提前至少两个工作日公告并说明原因[23] 决议通过标准 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[33] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票[33] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 非独立董事候选人由董事会等提名推荐[35] - 独立董事候选人由董事会等提名推荐[35] - 特定情况应推行累积投票制[35] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事等需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[37] - 股东会采取记名方式投票表决[37] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[37] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[39] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施[39] - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[40] - 本规则由股东会授权董事会拟订并解释，审议通过之日起生效[43]