董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[11] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足顺延或全体认可按期[12] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[12] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[12] - 董事回避时过半数无关联董事出席，无关联过半数通过[20] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[20] 其他规定 - 一名董事不超两委托，不得委托已两委托董事[14] - 会议以现场为原则，可视频等表决[15] - 不得对未通知提案表决[17] - 表决一人一票，书面记名[19] - 二分之一以上董事可要求暂缓表决[20][21] - 董事长督促决议落实并通报，独立董事关注[21] - 会议记录完整真实，相关人员签字，保存不少于10年[24][25] - 规则经股东会审议通过生效，董事会解释[28]