中源家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订稿) 第一条 宗旨 为了进一步规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室 ...