华安证券股份有限公司董事会议事规则 （2012 年 12 月 18 日经华安证券股份有限公司创立大会审议通过， 2017 年 6 月 14 日公司 2016 年度股东大会第一次修订，2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第二次临时股东大会第二次修订） 第一章 总则 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为规范华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证董事会依法行使职权，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券公司监督管理 条例》、中国证监会相关规定等有关法律、行政法规、规范性文 件和《华安证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章 程》及本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行 使职权。 第三条 董事会应当在法律、行政法规、规章、《公司章程》 规定的范围 ...