公司信息 - 公司为山东鲁北化工股份有限公司[23] - 日期为2025年8月27日[23] 审计机构 - 公司设审计处为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] 审计职能 - 对公司内控、财务信息等检查评估，至少每季度报告，每年提交工作报告[7] - 对重要对外投资、关联交易等审计评价[10] 审计形式 - 有财务审计、经营管理和经济效益审计等9种[8][9][10] 审计对象 - 为公司各部门、分、子公司及相关责任人员[15] 审计安排 - 对所属单位至少两年一次财务等审计[15] - 根据要求编制年度计划，经批准后执行[17] - 工作前3个工作日发通知，终结后15个工作日出报告[17] 整改要求 - 被审计单位针对问题制定措施，15个工作日送交审计处[17] 违规处罚 - 违反制度单位、人员由审计处提建议，董事会处罚[19] - 违反规定审计人员由董事会处罚，严重犯罪移交司法机关[20] 制度说明 - 未尽事宜参照国家规定，由董事会解释，通过之日起实施[22]