融资与股本变化 - 2022年11月17日公司公开发行398万张可转换公司债券，发行总额39800万元[2] - 2023年6月6日至2025年6月30日，“寿22转债”累计转股形成股份2022股[3] - 公司总股本增加2022股，注册资本由198241889元变更为198243911元[3] 公司章程修订 - 不再设置监事会，职责由董事会审计委员会承接[5] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[5] - 法定代表人以公司名义活动，法律后果由公司承受[5] - 股东、公司可起诉股东、董事和高级管理人员[6] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[6] - 增加注册资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[6] - 同类股份同权，同次发行条件和价格相同[6] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份10%，并3年内转让或注销[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[7] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[8] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅复制文件、要求查阅账簿凭证[8][9] - 公司拒绝股东查阅请求需15日内书面答复说明理由[9] - 股东60日内可请求撤销违规决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[10] 股东会相关 - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知，不同意说明理由并公告[15] - 1%以上股份股东可提提案和临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 独立董事可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[15] - 股东大会拟讨论选举事项需披露候选人资料[16] - 股权登记日在册股东或代理人有权出席表决[16] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则规定程序，记录保存不少于10年[17] - 一年内重大资产买卖或担保超总资产30%需特别决议通过[19] - 关联交易决议需经非关联股东半数以上或2/3以上通过[19] - 非职工代表董事候选人由董事会或1%以上表决权股东提出，当选需超出席股东表决权股份总数1/2[20][21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[24] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[24] - 交易涉及资产等指标达一定比例由董事会审议[25] - 1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，提前3日通知[26] - 董事关联事项不得表决，会议由过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过[26] - 独立董事任职有资格限制，需5年以上相关工作经验[27][28] - 独立董事可独立聘请中介机构，提议召开临时股东会[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行[30] 高级管理人员相关 - 公司设副总经理4名，财务负责人1名[31] 制度修订与制定 - 《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[38] - 拟制定《市值管理制度》，修订部分治理制度[39] - 12项制度修订提交2025年第一次临时股东大会审议生效[40][41] - 15项制度修订及《市值管理制度》制定经董事会审议生效[40][41]