公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》将废止[2] - 修订《公司章程》，尚需股东大会审议[4][5] - 修订和制定部分治理制度，部分需股东大会审议，部分无需[6] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为95,771,288股，全部为人民币普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[18] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[16] - 股东对股东会、董事会会议程序或表决方式违法违规或决议违反章程，可在60日内请求法院撤销[17] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[40] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[49] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[49] - 董事不得利用职权收受贿赂或收受其他非法收入[50] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长[55] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[64] - 董事会表决采用记名投票方式，临时会议可用通讯等方式进行并由参会董事签字[66] 独立董事相关规定 - 不得担任独立董事的人员有特定限制条件[68] - 独立董事需每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[69] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[70] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[73] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[74] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[73] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[84] - 公司应在股东会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利（或股份）的派发[85] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》并调整股利分配政策[87] 会计师事务所相关规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[90] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知，并允许其陈述意见[91] 公司合并、分立与减资相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[93] - 公司合并与分立时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定系统公告[93][94] - 公司减少注册资本，应按股东持股比例相应减少出资额或股份，减资后注册资本不低于法定最低限额[94]