会议信息 - 第九届董事会第十五次会议通知及议案2025年8月18日发出，8月27日召开[3] - 应到董事7人，实到7人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[4] - 审议通过《关于对公司<2023年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>涉及事项影响已消除的专项说明》[4] - 审议通过《公司董事会下属专门委员会调整的议案》[4][5] 委员会组成 - 战略发展委员会由张雪峰、高学敏、王富贵组成，张雪峰任召集人[4] - 审计委员会由王富贵、高学敏、董博俊组成，王富贵任召集人[4] - 提名委员会由李贺、高学敏、董博俊组成，董博俊任召集人[4] - 薪酬与考核委员会由李贺、高学敏、王富贵组成，王富贵任召集人[5] - 四个专门委员会任期与本届董事会一致[5]