云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2023年12月实施，2025年8月第1次修订） 第一条 为进一步规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责。根据 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，制 订本工作规则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上 ...