广州广日股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州广日股份有限公司 ( 以下简称"本公 司")的治理结构，促进本公司的规范运作，维护本公司整体利益，保障 本公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害 ,根据中国证券监 督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州 广日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 ...