董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，董事会秘书1名[3] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[3] 董事长审批权限 - 审批交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产的10%[10] - 审批交易涉及资产净额低于最近一期经审计净资产的10%或不超1000万元[10] - 审批交易涉及营业收入低于最近一个会计年度经审计营业收入的10%或不超1000万元[10] - 审批交易涉及净利润低于最近一个会计年度经审计净利润的10%或不超100万元[10] - 审批交易成交金额低于最近一期经审计净资产的10%或不超1000万元[10] - 审批交易产生的利润低于最近一个会计年度经审计净利润的10%或不超100万元[10] 董事会会议 - 每年至少上下半年各开1次定期会议，提前10日通知[15] - 7种情形下应召开临时会议[16] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前2日发出[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名其他董事委托[23] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[28] - 对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[28] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[29] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[29] 其他规定 - 对利润分配等事项先通知注册会计师出审计报告草案，决议后出正式报告[30] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[30] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[32] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[34] - 与会人员在决议公告披露前有保密义务[34] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[35] - 会议档案由董事会秘书管理，办公室保存，保存期限10年以上[35][36] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[38] - 规则解释权属于董事会[39] - 规则制定和修改由董事会提方案，股东会审议通过后实施[39]