董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长和副董事长各一人[2] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有决策权[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有决策权[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，董事会有决策权[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，董事会有决策权[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元，董事会有决策权[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，董事会有决策权[7] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[9] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[9] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时会议[14] - 临时会议通知不少于会议召开前5日，紧急情况除外[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需二分之一的董事出席方可举行[16] - 董事委托出席遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 董事会决议表决实行一人一票，经全体董事过半数通过，关联情形有特殊规定[19] 提案相关 - 临时提案应在股东会召开前十天递交董事会，董事会收到后二日内公告[20] - 董事会审议涉及投资等议案，需提前至少五个工作日提供相关报告[20] 表决特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 会议记录 - 董事会会议记录保存期为10年[24] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[24] 董事责任 - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[25] 责任保险 - 经股东会批准，公司可为董事购买责任保险，违规导致的责任除外[25] 专业委员会 - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会，成员全为董事[27] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，召集人由独立董事担任，审计委员会至少有一名会计专业独立董事且召集人为会计专业人士[27] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司负担，提案提交董事会审查[27] 议事规则 - 本议事规则需股东会通过，自通过之日起实施[29] - 本议事规则由董事会负责解释[29] 文档信息 - 该文档为长华控股集团股份有限公司2025年8月27日相关内容[30]