战略委员会构成 - 成员3名，由董事长及2名董事组成[3] - 设主任委员1名，由董事长担任[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董委员连续任职不超六年[4] - 定期会议每年至少一次，一般在董事会前召开[7] - 主任委员等情形下20个工作日内召开临时会议[7][9] 会议规则 - 召开前3日通知委员并送达信息[9][10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 会议文件保存期不少于十年[10]