浙江三星新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江三星新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《浙江三星新材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司发展战略、年度经营计划和投资 计划等事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 公司董事会办公室为战略委员会的秘书机构，负责战略委员会的日 常工作联络和会议组织等工作。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第十条 战略委 ...