证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-041 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王欢女士、洪昀先生以腾讯会议 线上参会。会议召开前后，公司未能与独立董事李永涛先生取得联系，其未亲自出 席本次董事会，也未委托他人代为表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相关法律 法规和深圳证券交易 ...