股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月9日上午10:00召开，地点在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室[6][7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] - 截至2025年9月3日下午交易结束后登记在册的公司股东或其代理人可参会[7] - 本次股东会有10项议案需表决，第1项为特别决议议案[12] 公司治理 - 拟取消监事会，相关职能由审计委员会承接，监事会成员职务自然免除[15] - 拟修订《公司章程》，包括删除“监事”“监事会”相关描述等多项内容[15] 股份信息 - 公司设立时发行股份总数为15亿股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为350,740.1812万股[17] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金总额为152,080.06万元，净额为140,192.00万元[62] - 2×300MW热电机组节能提效综合改造项目拟投入34,336万元，截至2025年6月30日累计投入28,339.90万元，投入进度82.54%[66][71][73] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目原计划投资25,868万元，变更后拟投入12,702万元，截至2025年6月30日累计投入5,684.38万元，投入进度44.75%[66][71][74] - 年产6万吨三氯氢硅项目拟投入39,988万元，截至2025年6月30日累计投入19,229.09万元，投入进度48.09%[67][71][75] - 29.99984MW光伏发电项目拟投入13,166万元，截至2025年6月30日累计投入11,728.75万元，投入进度89.08%[67][71][74] - 偿还银行贷款项目拟投入40,000万元[66][67] 资金安排 - 暂时补充流动资金计划2025年9月4日到期[71] - 2*300MW热电机组节能提效综合改造项目节余6010.89万元用于永久补充流动资金[79] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目节余7017.62万元用于永久补充流动资金[79] - 29.99984MW光伏发电项目节余1469.57万元用于永久补充流动资金[79] - 年产6万吨三氯氢硅项目节余9913.58万元用于永久补充流动资金，11803.43万元变更投向“年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”[79] 新项目情况 - 年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目工程总投资11803.43万元，建设周期18个月[81] - 该项目达产年运营收入8318.59万元，达产后年净利润1504.65万元，税后内部收益率为16.02%，静态投资回收期7.1年[86] 市场情况 - 江苏、安徽和河南地区纳米碳酸钙产品需求28.3万吨[87] - II型、III型纳米碳酸钙市场价格为1500 - 1800元/吨，I型纳米碳酸钙价格为2500 - 3500元/吨[87] 人事变动 - 股东方皖投工业推荐蒋园园接替于玉娇担任公司董事[92] - 蒋园园于2025.03至今任安徽省高新投公司战略投资部总经理[93]