安徽华塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会参会须知 | 3 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 39 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 40 | | 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 41 | | 关于制定《公司募集资金管理规定》的议案 | 43 | | 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 | 44 | | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 45 | | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | 46 | | 关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施 | | | 新募投项目的议案 | 47 | | 关于更换第六届董事会非独立董事的议案 | 55 | 安徽华塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开时间 （一）现场会议：2025 年 9 月 9 日上午 10:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络 ...