Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 審核委員會－職權範圍 1. 成員 2. 秘書 1 1.1 本公司審核委員會（「審核委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設立， 且須由最少三名成員組成。 1.2 審核委員會成員須全部由非執行董事組成。大部分審核委員會成員須為 本公司獨立非執行董事，且其中至少一名成員須為具備合適專業資格或 會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。 1.3 審核委員會須獨立非執行董事擔任主席並由董事會委任。 1.4 倘審核委員會包含非執行董事，則本公司現有審計公司的前合夥人於(a) 不再為該公司合夥人之日；或(b)不再享有於該公司任何財務利益之日。 （以日期較後者為準）起計兩年期間內，不得出任審核委員會成員。 1.5 審核委員會成員的委任年期須由董事會於委任之日決定。 5. 股東週年大會 5.1 審核委員會的主席或（如其缺席）審核委員會的另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司股東週年大會，並回應股東就審核委員會的 活動及責任作出的提問。 6 ...