董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（资产处置30%以上提请股东会），董事会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元，董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元，董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元，董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元，董事会审议[11] 决策权限 - 单次不超过公司最近一期经审计净资产10％的委托理财，董事会决定[12] - 公司最近一期经审计总资产50%以上70%以下的银行贷款，董事会决定[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[22] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[25] - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[27] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[30] 提案提交 - 新议案需在定期会议召开前5日、临时会议召开前2日提交董事会办公室[31] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[40] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[41] 表决规则 - 会议主持人应提请董事对提案发表明确意见[42] - 除全体与会董事一致同意外，不得对会议通知未包括的提案表决[44] - 表决票保存期限为10年[52] - 董事会秘书需在1名独立董事监督下统计表决结果[53] - 提案未获通过，条件和因素无重大变化时，1月内董事会不审议相同提案[54] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议对议题暂缓表决[55] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，特殊规定从其规定[58] 会议记录 - 董事会会议记录若无法立即整理，应在会议结束后3日内完成，并在下一次董事会时由董事补充签署[66] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[72] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[76] 规则解释 - 本规则由董事会解释[77] 公告时间 - 公告时间为二〇二五年八月[78]