战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 补选规定 - 人数少于三人时，60日内完成补选[9] 会议通知 - 召开前5日发出通知[18] - 快捷方式2日无异议视为收到[21] 会议举行 - 两名以上委员出席方可举行[23] - 一名委员一次不得代超两名委员出席[24] 委员撤销 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[26] 决议通过 - 经全体委员过半数通过有效[28] 表决方式 - 举手表决，顺序为同意、反对、弃权[30] 议案成决议 - 书面议案签字同意委员符合规定人数成决议[32] 会议记录 - 由证券法务部工作人员记录[33] 决议生效 - 获规定票数主持人宣布后签字生效[35] 情况通报 - 委员或指定人员次日向董事会通报[35] 文件保存 - 决议和记录由证券法务部保存不少于十年[35][36][37] 决议跟踪 - 召集人或指定委员跟踪，违规报董事会[35] 记录内容 - 包含日期、出席人员等[38] 规则生效 - 议事规则董事会审议通过生效，由董事会解释[42][43]