公司章程修订 - 2025年8月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 拟增设1名职工代表董事、调整股东会及董事会职权，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订后《监事会议事规则》废止，相关制度中涉及监事会、监事规定不再适用[2] - 修订需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] 股本与股份转让 - 公司已发行股份总数为1,472,135,122股，股本结构为人民币普通股[9] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等转让股份有时间和比例限制[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东要求查阅、复制资料需书面请求并说明目的，公司核实后提供[11] - 股东可对违规股东会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情况诉讼[12] 关联交易与担保 - 公司制定“占用即冻结”机制避免关联方占用资产造成损失[13] - 多项担保事项须经股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[15] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定人数等情况公司2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[16] - 董事会收到提议后需在规定时间内反馈[16] - 董事会有权决定一次性投资总额不超过公司最近一期经审计总资产20%的交易事项[26] 独立董事与专门委员会 - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[28] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，并行使监事会职权[30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[100] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过[35] - 调整利润分配政策的议案需经多环节通过[35] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[36] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[35]