会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日召开，8名董事出席，含3名独立董事[3] - 公告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[19][20][21][22][23] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票[14][15][16][17][18][19][21][22][23] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[9][10][11][12][14][15][21] 制度制定 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》通过薪酬与考核委员会审议[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》通过审计委员会审议[16] 其他决策 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 注销北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司[22] - 同意召开2025年第三次临时股东大会[23]