业绩相关 - 2025年半年度以4,498,065,459股为基数，每10股派现金红利0.06元，共派2,698.84万元[11] - 2025年1 - 6月公司及子公司转回资产和信用减值准备2,083.64万元[11] - 公司计提预计负债7810.00万元[13] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，待股东大会通过[3][4][5][6] - 审议通过制定1项和修订24项内部管理制度，董事会通过生效[7][8] 其他决策 - 审议通过取消公司监事会，待股东大会批准，审计委员会行使职权[9] - 审议通过控股子公司五矿信托计提2025年半年度预计负债[12] - 审议通过制定《金融业务全面穿透管控清单》[15] 会议安排 - 2025年9月12日召开第二次临时股东大会[15] - 相关会议通知及多项议案表决赞成票占比100%[1][13][15][16]