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中科海讯(300810) - 公司章程(2025年8月)
中科海讯中科海讯(SZ:300810)2025-08-26 13:06

公司基本信息 - 2019年11月12日核准首次发行人民币普通股1970万股,12月6日在深交所上市[8] - 注册资本为人民币11805万元[9] - 已发行股份数为11805万股,全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 设立时,宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业持股2303.1216万股,占比42.6504%[16] - 设立时,宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业持股1518.7500万股,占比28.1250%[16] - 设立时,蔡惠智持股359.6022万股,占比6.6593%[16] 股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%,上市1年内不得转让,离职后半年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管、持有5%以上股份股东,6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议,可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[31] 融资与交易 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,须经董事会审议后提交股东会审议[49] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[47] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下,公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48][49] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后,应在10日内书面反馈,同意后5日内发通知[52][53] 利润分配 - 分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 原则上每年度至少分配1次利润,有条件可中期分红,利润分配不超累计可分配利润范围[117] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可分配利润的10%[119] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报,上半年结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[127] - 公司合并支付价款不超过净资产10%,可不经股东会决议[133]