战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[13] - 无关联委员不足二分之一提交董事会[13] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行[17] - 解释权归公司董事会[17]