股份变动 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分117,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数将由1,934,961,410股变更为1,934,844,410股[1] - 回购注销后公司注册资本将由1,934,961,410元变更为1,934,844,410元[1] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订后的《公司章程》通过后，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[2] 股份转让与交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 财务资助与股份收购 - 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定原因收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[5] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[7] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[7] 股东股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项[9] - 股东会审议公司与关联人交易成交额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产10%的事项[9] 临时股东大会召开情形 - 董事人数少于或等于2/3时，公司需2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按流程处理[10][11] 董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，董事选举采用累积投票制[15] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例低于30%时，董事选举采用直接投票制[15] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑或被剥夺政治权利执行期满未逾规定年限不能担任董事[16] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[17] 独立董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[15] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[22] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1名，独立董事3 - 5名[19] - 董事会对外捐赠权限为公司最近一期经审计的净资产的0.05%[19] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前10日通知全体董事[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过[23] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[25] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[26] 财报报送与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[27] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[27] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[29] - 公司合并、分立需通知债权人[29] 公司减资与增资 - 公司减少注册资本需通知债权人，减资后注册资本不低于法定最低限额[30] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[30] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由需公示，特定原因解散需成立清算组[31] - 清算组需通知债权人，债权人申报债权[31] 制度修订与审议 - 修订《股东会议事规则》等多项治理制度，部分需提交股东会审议[33] - 变更公司注册资本等事项需提交2025第二次临时股东大会审议[35]