酉立智能(920007) - 第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:920007 证券简称:酉立智能 公告编号:2025-056 江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人:李涛 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的 规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事迮才中因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上 披露的 ...