会议情况 - 重庆美利信科技第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开，9名董事出席表决[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[3] 议案通过 - 子公司和孙公司综合授信额度担保议案通过[6] - 拟在重庆綦江区投资新设公司议案通过[7] - 取消监事会并修订《公司章程》议案通过，待股东大会审议[8][9] - 多项公司治理制度制定及修订议案通过[10][11][12][13] - 修订《对外提供财务资助管理制度》等制度通过，部分待股东大会审议[14][15] 股东大会 - 董事会提请2025年9月11日召开第二次临时股东大会[16] 其他 - 公告发布于2025年8月27日，备查文件含三项决议[17][19]