会议信息 - 第九届董事会第十四次临时会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席[1] - 拟于2025年9月15日14：00召开2025年第二次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过《<公司2025年半年度报告>及其摘要》[2] - 拟增加《证券时报》为指定媒体，取消监事会并修订章程[2][3] - 审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》[4] - 控股股东为发行科技创新债提供担保，议案待股东会审议[5] - 增加2025年度日常关联交易预计额度[5][6] - 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告的议案》[6]