制度修订 - 2025年8月25日公司第四届董事会第八次会议审议通过制度修订议案，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每半年召开一次专门会议[7] - 由过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[7] - 会议召集人提前3日通知，全体同意可不受限，同步通知董秘[7] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[7] 职权行使 - 审议通过且过半数同意，独立董事可行使特别职权并及时披露[7] - 关联交易等需审议通过且过半数同意，方可提交董事会[8] - 未设相关委员会时，对被提名人审查并提建议[9] 会议记录与决议 - 会议应制作记录并由独立董事签字确认[9] - 应形成书面决议并由出席独立董事签字确认[10]