投资决策委员会 - 成员由三至五名董事组成[6] - 委员由董事长等提名[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理或副总经理担任[6] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[20] - 委员由董事长等提名[20] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[27] - 董事等选任时，选举或聘任前一至二个月提建议和材料[25] 审计委员会 - 成员由3 - 5名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数[35] - 委员由董事长等提名[35] - 例会每年至少召开4次，每季度一次[45] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[45] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[53] - 委员由董事长等提名[53] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[61] - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策[55] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[56] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[56] 其他 - 投资、提名、审计、薪酬与考核委员会任期与董事会一致[6][20][35][53] - 投资、薪酬与考核委员会会议提前三天通知，全体委员同意可随时召开[13][60] - 审计委员会会议提前3天通知[45] - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行[64]