审计流程与时间 - 审计项目确定后，实施审计3日前送达审计通知书[13] - 审计终结后15日内出具审计报告[15] - 被审计方接到审计报告7日内递交书面意见[15] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次年内部审计工作计划[9] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 审计工作内容 - 以业务环节为基础开展审计并评价内部控制[9] - 每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 对重要对外投资等事项及时审计[19][20][21] - 业绩快报对外披露前进行审计[22] 内部控制相关 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议形成决议[26] - 年度报告披露同时，在指定网站披露相关报告[26] - 审查信息披露事务管理制度关注相关内容[24] - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[17] 制度相关 - 公司建立审计部激励与约束机制，处分违规行为[31] - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[35] - 制度由董事会制订、解释及修订，审议通过实施[35] 公司信息 - 公司为重庆溯联塑胶股份有限公司[36] - 日期为2025年8月27日[36]