江西志特新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西志特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江西志 特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及公司股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，非独立董事 包括一名职工代表董事。 非职工代表董事由股东会选举产生和更换；职工代表董事通过职工代表大会 民主选举产生或更换，无需提交至股东会审议。董事每届任期为三年，董事任期 届满可以连选连任 ...