审计委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[5] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[9] - 委员任期与同届董事会董事相同[11] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[11] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[16] - 每年至少召开四次定期会议[22] - 会议须过半数委员出席方可举行[27] - 审议意见和决议需全体委员过半数通过[28] - 委员可委托其他委员出席，独立董事委托独立董事[29] - 连续两次不出席会议视为不能履职，可撤销职务[23] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[26] - 表决方式举手表决，传真决议签字[31][32] - 会议记录和决议保存不少于十年[34][35] - 委员利害关系应披露并回避表决[37] - 委员有权进行内部审计和查阅资料[40][41] - 公司须披露人员构成和专业背景[43] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[52] - 设主任一名，可指定他人代行职责[53] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人暂停职权[55] - 对长期规划和重大投资提建议并报董事会[58][59] - 分定期和临时会议，董事长等可要求召开临时会议[61] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[61] - 会议通知含时间、地点等内容[63] - 定期书面通知，临时可电话，无异议视为收到[64] - 须过半数委员出席，董事无表决权[66] - 委员可委托其他委员表决，提交授权委托书[67][68] - 决议需全体委员过半数通过[68] - 会议记录和决议保存不少于十年[71] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[81] - 主任由全体委员二分之一以上选举产生[81] - 委员任期与同届董事会董事相同[83] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[83] - 决策程序违规，利害关系人60日内可要求撤销决议[79] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[93] - 定期书面通知，临时可电话，无异议视为收到[95] - 须过半数委员出席方可举行会议[97] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[100] - 决议需全体委员过半数通过[100] - 表决方式举手表决，传真决议签字[103] - 决议和会议记录保存不少于十年[105][106] - 定期会议考评高管业绩并提建议[91] - 股权激励计划需经董事会或股东大会批准[89] - 委员利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[109] - 委员有权查阅资料和跟踪高管业绩[113][112] - 委员评估高管业绩指标和薪酬方案[113] 提名委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[123] - 主任由独立董事担任，二分之一以上委员选举产生[124] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会选新委员[127] - 主要负责向董事会提董事和高管候选人建议[130] - 董事长等可要求召开临时会议[134] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[136] - 定期书面通知，临时可电话，无异议视为收到[138] - 须过半数委员出席，董事无表决权[140] - 委员可委托其他委员表决，委托二人以上无效[140] - 决议需全体委员过半数通过，每人一票[142] - 表决方式举手表决，同一议案每人表决一次[144] - 会议记录和决议保存不少于十年[148] - 委员利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[152] - 委员有权评估董事和高管工作并查阅资料[154][156] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，部分条款上市后适用[158]